KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 25, 2019

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-061

广东金莱特电器股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监 事会第十六次会议于2019 年8 月16 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2019 年8 月23 日下午1：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，均以现场形式出席。会议由监事会主 席侯翠花女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议 事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：2019 年半年度报告全文及摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过《关于选举钟伟源先生为监事会主席的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于监事及监事会主席变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2019 年8 月26 日

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