KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 12, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-066

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2018 年8 月5 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2018 年8 月10 日下午04：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。 会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蒋光勇先生、独立董事冯强先生、 方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东 金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

公司原预计于2018 年8 月13 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或 报告书），但鉴于目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行论证完善，此次 重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。公司拟继续推 进本次重组交易，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票（股票代 码：002723，股票简称：金莱特）自2018 年8 月13 日上午开市起继续停牌，预 计继续停牌时间不超过1 个月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

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三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年8 月13 日

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