KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于增聘高级管理人员的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现对公司 增聘高级管理人员事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

我们认真审查了蒋光勇先生的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上 市公司高级管理人员的条件，未发现蒋光勇先生有《公司法》和《公司章程》规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。我们一致同意选举蒋光勇先生担任公司副总经理职务。

独立董事： 曾宪纲 沈 健 陈咏梅 2015 年 12 月 30 日

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