KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 8, 2015

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们在发 出第三届董事会第二十一次会议通知时，收到了公司拟在本次会议审议的《关于 金信小额贷款公司向公司租赁办公场所的关联交易的议案》等相关材料，在与公 司进行充分沟通后，特发表如下事前认可意见：

江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）为公司参 股公司，公司直接持有其 30%股权，为第一大股东，现因经营办公需要，拟向公 司租赁 100 平方米的办公室作为其办公用房，月租金为人民币 7,200 元/月，合计 86,400 元/年。 经认真审阅相关资料，我们认为公司向关联方出租办公场所，交 易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第 三届董事会第二十一次会议审议。

独立董事： 曾宪纲 沈 健 陈咏梅 2015 年 12 月 09 日

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