KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于提名董事候选人的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料 的基础上，对提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事事项，发表独立意见如 下：

经认真审阅蒋小荣女士个人履历等资料，认为蒋小荣女士具备履行董事职责 的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规的要求不存在 《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 届满的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合 《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规的要求。我们同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事 会董事候选人，并同意将本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

曾宪纲 沈 健

陈咏梅 源晓燕

2015 年11 月12 日

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