KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－066

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第二十次会议于2015 年11 月11 日以通讯方式发出会议通知和会议议案， 会议于2015 年11 月11 日下午13：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六 楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事6 人，出席会议人数超过董事成员的二分之一，均以现场方式出席。会议由董事会 秘书刘德祥先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章 程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议《推选孙莹先生暂代公司董事长职务的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议 案》。

同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期为相关股东大 会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对蒋小荣女士的 任职资格和经历进行了严格审查，认为蒋小荣女士的任职条件、工作经历符合任

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职要求。公司独立董事就提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人事项 发表了独立意见，同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提名董事候选人的公告》及《独立董事关于提名董事的独立意见》与本决议于同 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2015 年11 月30 日下午13：30 采用现场和网络投票的方式于 公司二楼会议室召开2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于2015 年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

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2015 年11 月12 日