KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-056

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十九次会议于2015 年10 月26 日以书面通知方式发出会议通知和会议议 案，会议于2015 年10 月29 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董 事7 人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广 东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规 则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2015 年第三季度报告 全文及正文》后一致认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息 保密规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《2015 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）；《2015 年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

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2、审议通过《关于拟投资设立深圳市安备无绳电器有限公司的议案》。

董事会认为：投资设立全资子公司深圳市安备无绳电器有限公司（暂定名） 能借助国家及其地方政策的优惠，同时结合自身在可充电备用照明灯具及可充电 交直流两用风扇的研发、生产及销售上的成熟经验，推动公司国内业务的发展， 同意公司以3,000 万元投资设立全资子公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于拟投资设立深圳市安备无绳电器有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年10 月30 日

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