KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中小企业板上市公司内部审计工 作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规 定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公 司第三届董事会第十六次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2014 年度内部控 制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度， 我们对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善， 现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公 司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了 较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为 公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于 2013 年度利润分配预案的独立董事意见

2014 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字 [2015]第 5-00118 号标准无保留意见的审计报告。基于目前公司股本较小及未来 盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润 分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2014 年年度利润分配预案

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如下：

以截至2014 年12 月31 日公司股份总数93,350,000 股为基数，以公司未 分配利润向全体股东每 10 股送5 股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 （含税），合计派发现金股利18,670,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向 全体股东每10 股转增5 股，合计送转10 股，本次送转完成后公司总股本将变更 为186,700,000 股，剩余未分配利润161,746,838.64 元结转以后年度分配。本 次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余 额。

作为公司独立董事，我们认为：上述利润分配预案提出的现金利润分配，符 合国家现行会主政策及中国证监会，证券交易所和《公司章程》的有关规定，符 合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事 会拟定的利润分配预案。

三、关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

2014 年年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放、使 用、管理及披露违规情形。

四、关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立意见

1、《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案已经第三届董事 会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序；

2、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；

3、公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金投资相关银行保本理财产品 有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

五、关于提名源晓燕女士为公司非独立董事意见

经认真审阅源晓燕女士个人履历等资料，认为源晓燕女士具备履行董事职责 的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规的要求不存在 《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

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届满的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合 《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规的要求。我们同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会 非独立董事候选人并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的独立 意见

经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审 计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审 计服务 8 年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审 计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审 计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同 意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告的 审计机构。

七、关于为参股公司提供担保的独立意见

通过对金信小额贷款的资产质量、行业前景、信用状况等进行全面评估，公 司独立董事一致认为：此次为参股公司金信小额贷提供担保有利于金信小额贷的 业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金信小额贷其他股东均将其所持金信小额 贷全部股权进行质押为上述借款提供担保，符合公平对等的原则，不会片面加重 公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，同意公司为参股公司金信小额 贷提供总额不超过 10,000 万元人民币的担保，担保期限为十八个月。

独立董事：

曾宪纲 沈 健

陈咏梅 源晓燕

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2015 年4 月23 日

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