KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－007

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第十五次会议于2015 年3 月21 日以书面通知方式发出会议通知和会议议 案，会议于2015 年4 月2 日上午10：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号 六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7 人，实到董事 7 人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广 东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）；《广东金莱特电器股份有限公司独立董事关于会计政 策变更的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

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（2）审议通过《关于投资设立深圳市金莱特供应链有限公司的议案》。

董事会认为：投资设立深圳市金莱特供应链有限公司（以下简称“供应链公 司”）能借助国家及其地方政策的优惠，同时结合本身在供应链管理服务上的成 熟经验，推动公司的业务发展， 同意公司以510 万元投资设立供应链公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于投资设立深圳市金莱特供应链有限公司的公告》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

（3）审议通过《关于续聘北京市天元（深圳）律师事务所为公司2015 年法律顾 问的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年4 月3 日

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