KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－008

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第十次会议于2015 年3 月24 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2015 年4 月2 日上午11：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号二楼会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，出席人员均以现场形式出席。会议由 监事杨元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事 会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

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（2）审议通过《关于选举杨晓琴女士为监事会主席》的议案。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

杨晓琴女士回避本议案表决，过半数以上监事同意选举杨晓琴女士为第三届 监事会主席。（杨晓琴个人简历附后）

特此公告。

三、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二0 一五年四月三日

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附件

杨晓琴个人简历

杨晓琴，女，1983 年出生，中国国籍，大专学历（本科在读），中山大学MBA， 无境外居留权。2004 年4 月至2007 年10 月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有 限公司报关员、成本会计；2007 年11 月至2013 年6 月，历任广东金莱特电器 股份有限公司管理者代表、总经办经理；2013 年7 月至今，任广东金莱特电器 股份有限公司管理者代表、人力资源部经理兼行政总监；2014 年5 月，被选举 为公司非职工代表监事，任期至2016 年10 月届满。

其他情况说明：

• 1、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 2、与公司及公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

• 高级管理人员不存在关联关系；

  • 3、截至本决议公告时，没有持有公司股份；

• 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

• 在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 所规定的不得担任公司监事的情形。

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