KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2014

Apr 22, 2015

广东金莱特电器股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2013]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，按照实事求是的原则，对公司2014 年控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及 独立意见：

我们认为，本报告期内（2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日），公司能 够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况和公司对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014 年12 月31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。

独立董事：

曾宪纲 沈 健

陈咏梅 源晓燕

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2015 年4 月23 日