KENGIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 17, 2023

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-002

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议 于2023年1月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年 1月10日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正 常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。 综上，公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

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科捷智能科技股份有限公司监事会 2023 年 1 月 18 日

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