KENDA — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2106 建大　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/25	發言時間	18:56:18
發言人	劉桂君	發言人職稱	協理	發言人電話	04-8345171-310
主旨	本公司董事會召開一一O年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０九年度營業報告。 (2)本公司一０九年度審計委員會審查報告。 (3)本公司一０九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一０九年度盈餘分派現金股利報告。 (5)本公司對外背書保證之報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一０九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司章程修訂案。 (2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業行為限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案時間：110年4月1日至110年4月12日 受理股東提案處所：本公司董事會秘書處，彰化縣員林市中山路一段146號。 電話：(04)8345171。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.