KEN HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 12, 2015

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043

上海锐奇工具股份有限公司

关于中止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2015 年5 月13 日开市起复牌。

上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014 年12 月10 日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于当日开市起停 牌。公司股票停牌期间，严格按照监管部门的要求，每5 个交易日披露一次《关 于重大事项继续停牌的公告》。因公司筹划事项涉及重大资产重组，经公司申请， 公司于 2015 年4 月 3 日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》， 公司股票于当日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。

现经审慎考虑，公司决定中止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

公司拟通过重大资产重组收购有盈利能力、有市场优势、代表先进产业方向 的优质资产，提升公司自主品牌在国际和国内市场的影响力，开拓产业的国际市 场，增强与现有主营业务的协同效应。同时，按照既定的发展战略积极拓展新的 业务领域，以提高公司盈利能力和市场竞争力。本次重组拟以现金加股权的方式 收购标的公司控股权。本次重大资产重组事项涉及的标的一为境外公司，标的二 为国内高成长创新企业。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定积极推进重大资产重组的各项工作，并与交易对手就重大资产重组事项进行了 多次沟通、协商和论证。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对 本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查及估值工作，期望本次重大资产重组 事项能够顺利实施。

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043

公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，于2014 年 12 月10 日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，于 2015 年4 月 3 日披露了 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司股票停牌期间，严格按照监 管部门的要求，每5 个交易日披露一次重大资产重组进展公告，认真履行了信息 披露义务。

三、中止本次重大资产重组的原因

为促进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与标的公司及其股东就标 的公司的经营情况及交易条款进行了长时间的深入讨论和沟通。但是由于本次收 购涉及的标的公司体量规模及影响力巨大，同时境外收购涉及的相关法律、法规、 交易流程与境内收购存在较大差异，交易架构及融资设计非常复杂，交易的协同 性与交易后整合也尤其需要慎重权量，因此交易双方对于核心交易条件都保持非 常谨慎的谈判态度。截至本公告之日，交易双方在核心交易条款上仍存在一定分 歧，未能与标的公司股东达成一致意见。考虑到在预计停牌时间内公司可能难以 与标的公司股东就上述分歧达成一致，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出 发，经慎重考虑，决定中止实施本次重大资产重组事项。

本次筹划重大资产重组事项的中止，对公司发展战略、经营规划及生产经营 等方面不会造成重大不利影响。本次中止及复牌之后，公司仍将按既定的发展战 略，继续努力完善产业布局，向高端市场进军，以多种方式向高端装备制造、工 业智能化等先进产业领域延伸，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。

四、公司承诺

公司承诺在中止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹 划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司股票将于2015 年5 月13 日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。 公司董事会对于本次中止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响深表歉 意。

公司将继续积极向高端、新能源电动工具以及代表先进生产力方向的工业智 能化、实业和股权投资等领域进行拓展和延伸，通过在该等领域的技术和市场积

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043

累有效带动公司产业升级乃至未来的多元化发展。

特此公告。

上海锐奇工具股份有限公司董事会 2015 年5 月11 日

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