KEN HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 11, 2013

上海锐奇工具股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海锐奇工具股份有限公司（以下称“公司”）于2013 年4 月10 日召开的 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定，公司总经理提名聘任王雪先生、王震宇先生为公司副总经理，任期与第 二届董事会任期相同。

经审查，王雪先生、王震宇先生均未发现有《公司法》第一百四十七条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 规定之情形以及其他规范 性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董 事会认为王雪先生、王震宇先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法 律法规及规范性文件的有关规定,同意聘任王雪先生、王震宇先生为公司副总经 理，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事也 发表了同意聘任王雪先生、王震宇先生为公司副总经理的独立意见。

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2013 年4 月10 日

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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2013-010

附件：

王雪：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2001 年至2008 年11 月历任锐奇有限市场部经理、策划部经理、公司总经理助理，2008 年11 月至今任公司董事，2009 年3 月至2013 年4 月任公司董事会秘书，2013 年 4 月起任公司副总经理。

王雪先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形。

王震宇：男，1980 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 2003 年7 月毕业于华东政法大学法学专业。2007 年9 月-2012 年10 月在上海市邦 信阳律师事务所任律师，2012 年10 月-2013 年3 月在北京盈科（上海）律师事务 所担任律师，2013 年3 月起在公司董秘办任职，2013 年4 月起任公司副总经理、 董事会秘书。

王震宇先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

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