KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 24, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-028

厦门科华恒盛股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十八次 会议通知已于2010 年6月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年6月 23日上午11时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事 陈成辉因公缺席，书面委托董事陈建平行使表决权。公司监事和高级管理人员也 参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《厦门科华恒盛股 份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况报 告及整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制订<厦 门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度》详见信息披露网站巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

厦门科华恒盛股份有限公司 董 事 会

2010年6月23日

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