KeeTai — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 30, 2013

基泰建設股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國102年6月11日（星期二）上午9時整

地點：台北市中正區衡陽路51號11樓（成功廳）

報　告　事　項

第一案

案由：101年度營業及財務狀況，敬請　鑒察。

第二案

案由：監察人查核101年度決算表冊，報請　鑒察。

第三案

案由：發行國內第二次有擔保轉換公司債情形報告，報請　鑒察。

第四案

案由：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額報告，報請　鑒察。

第五案

案由：其他報告事項，報請 鑒察。

承　認　事　項

第一案 董事會　提

案由：101年度決算表冊，提請　承認。

說明：一、本公司101年度決算報表包括營業報告書及財務報表，業經102年3月14

日第十四屆第十六次董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

二、本案各項書表請參閱102年議事手冊。

第二案 董事會　提

案由：101年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：一、101年度之盈餘分配表業經102年3月14日第十四屆第十六次董事會決議

通過。

二、本公司101年度稅後淨利為新台幣815,357,748元，除依法提撥法定

盈餘公積及特別盈餘公積外，擬依公司章程分配股東股息及紅利。

三、有關配發現金股利俟股東會決議分配後，授權董事會另訂除息基準日，

然本案如基於法令變更、主管機關核示或買回庫藏股、庫藏股註銷、

庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量

而須調整配息率時，擬由董事會授權董事長處理相關事宜，並依實際

流通在外股數調整配息比率。

四、有關現金股利除息基準日由董事會授權董事長於股東會決議分配後另

訂。

五、本案業經102年3月4日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事

會核議。

六、盈餘分配表請參閱102年議事手冊。

討 論 事 項

第一案 董事會 提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請　公決。

說明：一、依本公司102年3月14日第十四屆第十六次董事會決議通過。

二、依據法令修改之需求，擬修訂本公司公司章程第廿二條及第廿七條

，修訂前後條文對照表請參閱102年議事手冊。

第二案 董事會 提

案由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，提請　公決。

說明：一、依本公司101年12月6日第十四屆第十五次董事會決議通過。

二、依據金融監督管理委員會101年10月22日金管證審字第1010048200

號函規定辦理修訂。

三、修訂前後條文對照表請參閱102年議事手冊。

第三案 董事會 提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請　公決。

說明：一、依本公司102年4月25日第十四屆第十七次董事會決議通過。

二、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理修訂。

三、修訂前後條文對照表請參閱102年議事手冊。

第四案 董事會 提

案由：改選本公司董事及監察人，提請 選任。

說明：一、依本公司102年3月14日第十四屆第十六次董事會決議通過。

二、本公司第十四屆董事及監察人於102年6月17日任期屆滿，應於本

年股東常會提請改選，應選董事九人、監察人二人，任期均為三年，

自102年6月11日至105年6月10日止。

第五案 董事會 提

案由：擬解除本屆新當選董事之競業禁止，提請　公決。

說明：一、依本公司102年3月14日第十四屆第十六次董事會決議通過。

二、本公司新當選董事因其個人業務運作之需要，為公司營業範圍之業務

行為，不僅無損本公司業務拓展且尚有助益，擬依公司法第二O九條第

一項之規定取得股東會許可免除競業之限制。