Keeps Biopharma Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 10, 2019

참고서류 3.3 (주)케이피에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2019년 12 월 10 일
위임권유기간시작일:	2019 년 12 월 13 일
권 유 자:	성 명:(주)케이피에스&cr주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길52&cr전화번호: 031-8041-5400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)케이피에스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
송준호	최대주주	보통주	749,999	17.50	최대주주	-
최영남	특수관계인	보통주	282,199	6.58	특수관계인	-
디씨피(주)	특수관계인	보통주	76,923	1.79	특수관계인	-
송재근	특수관계인	보통주	30,000	0.70	특수관계인	-
송성근	특수관계인	보통주	30,000	0.70	특수관계인	-
계			1,169,121	27.27	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
우종환	-	-	임원	-
김기훈	-	-	임원	-
남택상	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 11월 27일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주식 소유 주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보(감사선임)&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 12 월 13 일, &cr (종료일) - 2019 년 12 월 27 일 임시주총개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://kpscorp.co.kr
홈페이지의 관리기관	(주)케이피에스
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2109 년 12 월 27 일 11 시 &cr (장소) - 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남택상&cr (부서 및 직위) 경영지원실 / 팀장&cr (연락처) 031-8041-5415&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조 [ 이사의 수 ]&cr회사의 이사는 3인이상 6인이내로 하되, 이사 총수의 3분의 1범위내에서 사외이사를 둘 수 있다.	제34조 [ 이사의 수 ]　&cr회사의 이사는 5인으로 하되, 이사 총수의 3분의 1범위 내에서 사외이사를 둘 수 있다.	-
제41조 [ 이사회의 결의방법 ]&cr① (생략) ② (생략) ③ (생략)	제41조 [ 이사회의 결의방법 ] ① (생략) ② (생략) ③ (생략) ④ 신설) 이사회 결의사항중 다음 각호의 사항에 대해서는 이사회 총수 5인 중 4인의 동의로 결의한다. 1. 10억원 이상 타법인(자회사 포함) 출자, 자본적 지출, 자금 또는 자산의 대여, 지급보증, 차입에 대한 결의, 이경우 금액은 각 항목을 합산하여 연간누계액으로 산정한다. 2. 신규사업추가(사업의 추가, 변경, 폐지)및 영업 양수도 3. 인력의 구조조정	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김정호	1962년04월02일	사내이사	-	이사회
강재훈	1968년03월05일	사내이사	-	이사회
조영호	1969년06월24일	사내이사	-	변경예정 최대주주
한상국	1956년01월19일	사내이사	-	변경예정 최대주주
김세철	1969년05월03일	사내이사	-	변경예정 최대주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김정호	(現) ㈜케이피에스 대표이사	서울대학교&cr㈜제이티 상무&cr일본야스카와전기㈜ 부장	-
강재훈	(現) ㈜케이피에스 부사장	서강대학교 대학원&cr엠플러스컨설팅 컨설턴트&crDIGC 기술연구소장	-
조영호	(現) 뉴라이프그룹 경영지원부문장	연세대학교&cr현대그룹 구조정본부&cr엠플러스컨설팅 대표	-
한상국	(現) 뉴라이프코리아 고문	성균관대학교&cr신생활집단(중국)유한공사 사장	-
김세철	(現) 에이에이플래닛㈜ 대표이사	서울대학교&cr롯데중앙연구소	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박영길	1958년10월13일	-	변경예정 최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박영길	-	국가보훈처&cr법무법인 한민 사무국장&cr㈜예부 대표이사	-

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항없음