KEDGE — AGM Information 2016

Jul 11, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 根基營造股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2546）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 23 親自出席無須寄回

1
國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

• 一、紀念品(高級清潔用品)於開會 當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀 念品時，請於委託書簽名或蓋 章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自105年5月20日至6月 15日洽徵求人之徵求場所辦理 (例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)， 恕不郵寄及補發。

• 三、徵求場所自105年5月20日起詳 見證基會網站(http://free. sfi.org.tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利 用客服語音專線(02)66365566按股票代號:2546查詢。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國105年6月22日上午9時整假台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳) 舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「章 2

• 程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)報告事項：1.本公司 一Ｏ四年度營業報告。2.監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。3.本公司 一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.其他報告：(1)本公司為他人 背書保證情形。(2)訂定本公司「公司誠信經營守則」。(3)訂定本公司「企業社會 責任實務守則」。(三)承認事項：1.本公司一Ｏ四年度決算表冊案。2.本公司一Ｏ 四年度盈餘分配案。(四)臨時動議。

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股分配新台幣 1元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知 書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人 出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開 會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭 露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委 託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』 後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 六、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

根基營造股份有限公司 董事會        敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 根基營造股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 22 日舉行之 時間：105年6月22日上午9時整
地點：台北市和平東路三段131號
股東常會，請 察照。 (本公司一樓大廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
根基營造股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
23 根基
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
自
會
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席會
請
場
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後席
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第1
聯
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戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											23	23	23
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號																							根基
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會5日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達公司 東欲親自出席股東會或欲 或電子方式行使表決權者 股東會開會2日前，以書 司為撤銷委託之通知；逾 者，以委託代理人出席行 決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 後，股 以書面 ，應於 面向公 期撤銷 使之表	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	根基 23
		根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.本公司一Ｏ四年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司一Ｏ四年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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