KEDGE — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2546 根基　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/24	發言時間	18:13:59
發言人	黃慧仁	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2378-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳 4.召集事由: 1. 討論事項： (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2. 報告事項： (1)本公司一Ｏ四年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。 (3)本公司一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。 (4)其他報告 : A.本公司為他人背書保證情形。 B.訂定本公司「公司誠信經營守則」。 C.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 3. 承認事項： (1)本公司一Ｏ四年度決算表冊案。 (2)本公司一Ｏ四年度盈餘分配案。 4. 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限， 且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。 凡欲辦理提案之股東，請於105年4月15日起至105年4月25日止於書面提案上 註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市大安區和平 東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關 提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (2)依公司法第165條規定，自105年4月24日起至105年6月22日止，停止股票過 戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年04月22 日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重 (慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年04月23日 最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本 公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證 交法第26條之2規定，以本公告為之。

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