KEDGE — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
根基營造股份有限公司股務代理人股務代理人
中國信託商業銀行代理部
h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p
客服語音專線： (02)2181-1911(
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在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
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開 會 通 知
舉第九屆董事及監察人。(五)臨時動議。
及發放日。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份，
攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上
席簽到卡予受託代理人。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 入查詢條件即可。部」。
六、敬請五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理 ﹏﹏﹏ 部」。 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
根基營造股份有限公司董事會
號
0038
(02)2225-1430
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線：
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 根基營造股份有限公司股務代理人股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)2181-1911( 股票代號: 2546)

開 會 通 知 書 一、茲訂於民國103年6月17日上午9時整假臺北市和平東路三段131 號(本公司一樓大廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事 由：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ二年度營業報告。2.監察人 審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。3.其他報告：本公司為 他人背書保證情形。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ二年度決算 表冊案。2.本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選 舉第九屆董事及監察人。(五)臨時動議。

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金 股利每股分配新台幣1元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日 及發放日。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者， 請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上 簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前 送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日製作徵求人徵六、敬請五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。部」。 察照辦理為荷。 此 致

• 貴股東

根基營造股份有限公司董事會 敬啟

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
23 第
親自出席無須寄回 1
聯
國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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股東 台啟

股東服務通知

一、紀念品(清潔用品禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或 蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自103年5月16日∼6月 10日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

三、徵求場所自103年5月16日起詳見證基會網站(http： //free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2546查詢。

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根基營造股份有限公司103年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期1 0 3 年6 月1 7 日
徵求 擬支持董事、監察人 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代為 第
人 被選舉人名單 之經營理念 處理徵求事務者名稱 2
聯
福 董事被選舉人： 一、福邦證券股份有限公司股
邦 1.冠德建設(股)公司 1.提升公司核 務代理部
代表人：馬玉山 心價值並創 地址：台北市中山區民生
證
2.冠德建設(股)公司 造股東最大 東路一段51號3樓
券 代表人：黃慧仁 利益 電話：(02)2562-1658
股 3.冠德建設(股)公司
份 代表人：馬銘嬭 2.追求公司永 二、福邦證券股份有限公司經
4.冠德建設(股)公司 紀部
有 代表人：周世選 續經營 地址：台北市中山區南京
限 5.冠德建設(股)公司 東路一段52號2樓
公 代表人：黃義芳 3.重視風險管 電話：(02)2523-7777
司 6.冠德建設(股)公司代表人：袁藹維 理並加強內控內稽查核 三、全通事務處理(股)公司全
股 7.陳明道 省徵求場所
務 電話：(02)2521-2335
代
監察人被選舉人：
理 1.馬紹齡 ※徵求限1,000股(含)以上股
部 2.華鵬龍 東之委託書
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書
上載明證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。
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第 3 103 出席通知書 無效，股 東請勿 聯 中國 信託 ： 本股東決定親自出席本公 貴親 股至 司 103 年 6 月 17 日舉行之股 東 如股 東常會，請察照。 親東 此 致 自 會 出 根基營造股份有限公司 席會 請場 股東： 親自出席簽章處 郵 遞 區 號： 於 戶號 收 此辦 件 股 東 戶 名： 股東： 人 股東通訊地址： 聯理 戶名 簽 出 章 後席

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股 東請勿 於此 欄蓋章 根基營造股份有限公司股東常會 中國 信託 蓋章處 103 出席簽到卡 時間：103年6月17日上午9時整 地點：臺北市和平東路三段131號 (本公司一樓大廳) 股東戶號： 持有股數：

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23 根基

第 1 聯

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第
※銀行名稱及代號 戶名 統一編號 戶號 23 2
(請填寫正確) (身分證字號) 聯
台土合一華彰上 銀004銀005庫006銀007銀008銀009海011 京匯華新陽板聯 城054豐081泰102光103信108信118邦803 中國信託 日安 盛815泰816 822 說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) 原登記匯款帳號現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。根基 ：現金股利
台北富邦 012 遠 東805 原 銀 行 名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯
國泰世華高雄銀行 016013 元永 大806豐807 留 撥
兆豐國際花 旗021017 玉萬 山808泰809 印 局 帳 申請
渣打國際台 企050052 星台 展810新812 鑑 郵局 存簿(H) 700 號 號 書
台中商銀 053 大 眾814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
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請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 三、委託書應由委託人於格式一或格 式二親自填具徵求人或受託代理 人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務 代理機構受委任擔任委託書之受 託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用委託 書規則另有規定外，其代理之股 數不得超過公司已發行股份總數 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理人， 所受委託之人數不得超過30人； 受3人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股 數4倍外，亦不得超過公司已發 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以電子 方式行使表決權者，應於股東會 開會2日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為 準。 第 3 聯	委 託 書	委 託 書	委託人(股東)	委託人(股東)	委託人(股東)	編 號	23 根基
	格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自 填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股 東代理人，出席本 公司103年6月17日 舉行之股東常會， 代理本股東就會議 事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替) 為本股東代理 人，出席本公司103年6月17日舉 行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見。 1.本公司一Ｏ二年度決算表冊案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.本公司一Ｏ二年度盈餘分配案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.選舉第九屆董事及監察人。 5.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜 全權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收 執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號			簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人 簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址