KEC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

KEC/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계 관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학남	1963-08	1	재선임	ㆍ現) (주)KEC 대표이사       겸 KEC 사업본부장       겸 KEC 구미사업장장 ㆍ前) (주)네패스 부사장 ㆍ한양대학교 물리학과 석사
이종홍	1962-09	1	재선임	ㆍ現) (주)KEC 품질경영팀장 ㆍ前) (주)KEC 운영기획팀장           KEC-W 법인장 ㆍ충남대학교 재료공학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1962-12	1	재선임	ㆍ現) 파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前) 페어차일드반도체 대표이사 ㆍ삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사	ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사