KEC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

KEC/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL 금강 A홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건             (사내이사2명, 사외이사1명) -제4호의안: 감사 선임의 건             (상근감사 1명) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성기	1962-06	2	신규선임	ㆍ 현)KEC 마케팅 본부장 ㆍ 한국태양유전 영업총괄 이사 ㆍ 한양대학교 경영학MBA 수료
김동명	1963-03	2	재선임	ㆍ 현)KEC 사업본부 본부장 ㆍ 동아대학교 전자공학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명희	1962-01	1	재선임	ㆍ 현) 국립 울산 과학기술대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수 ㆍ 조지아 공과대학 전기공학(박사) ㆍ 삼성전자 개발팀장 ㆍ 현대차 그룹 차량용 반도체 센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태호	2056-08	3	재선임	상근	ㆍ 현)KEC 상근감사 ㆍ 연세대 산업정보학 석사 ㆍ KEC 종합기획실 인사팀장