Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2022-046

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通 知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 24 日下午 15：00 时 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长 柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2022 年 7 月 5 日，公司完成了 399.8 万股限制性股票登记，并取得了中国证

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券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性 股票激励计划导致公司总股本由 400,100,000 股变更为 404,098,000 股，注册资本 由 400,100,000 元变更为 404,098,000 元。

董事会同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案 等相关事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册 资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范科博达技术股份有限公司内部审计工作，明确内部审计机构和 审计人员的职责，提高内部审计工作质量，同意对《内部审计制度》部分条款进 行修订。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

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