KDCHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

케이디켐/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345 케이디켐(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ●제1호 의안: 제37기(2022년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ●제2호 의안: 정관변경의 건 ●제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원이 될 사외이사 김민성선임의 건 제3-2호: 감사위원이 될 사외이사 이준근선임의 건 제3-3호: 감사위원이 될 사외이사 김광호선임의 건 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※제3호의안 사외이사인감사위원회 위원 선임의 건에 대하여 후보자 3인 모두 분리선출 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민성	1970-06	1	재선임	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트	(주)바이오솔루션 사외이사 선임 예정
이준근	1961-01	1	신규선임	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문	-
김광호	1966-10	1	신규선임	前) 삼일회계법인 파트너	㈜애드미션 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김민성	1970-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
이준근	1961-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문
김광호	1966-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일회계법인 파트너 現) ㈜애드미션 감사