KD Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

KD/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제48기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건   3-1호 의안 사내이사 안재형 선임의 건   3-2호 의안 사외이사인 감사위원회 김격수의원 선임의 건   3-3호 의안 사내이사인 감사위원회 이윤복의원 선임의 건   3-4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재형	1989-10	3년	신규선임	KD부동산중개(주)대표 (현)KD 개발기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구정회	1957-04	3년	신규선임	오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영 총괄본부장	-
김격수	1965-01	3년	신규선임	(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김격수	1965-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)정식품,SK건설(주),LG건설근무 동일토건 관리본부장 (현)피알메이트 대표이사
이윤복	1967-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주)피엔텔 관리이사 재직 (현)KD엠텍 대표이사
구정회	1957-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	오리엔탈공업(주),(주)부영,경남기업(주)근무 (현)일신경영 총괄본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.위 각호에 관련된 부대사업 일체 ->이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~132. (생략) 133.통신기계기구 및 관련계기와 그부품의 제조, 판매, 수금대행업 134.자동차 및 동부품 제조, 판매업 135.전자전기기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 판매, 수금대행업 136.공작기계 및 부품의 제조, 판매, 서비스업 137.정보기계기구 및 관련기계와 부품의 제조, 판매업 138.반도체 및 관련제품의 부품의 제조, 판매업 139.환경관련 기계기구제품 및 그 부품의 제조, 판매업 140.알루미늄 정밀가공품 제조 및 판매업 141.광소재 및 유기감광체(오피씨)드럼 제조 및 판매업 142.태양전지를 포함한 태양광 발전세트 제조, 판매 및 태양광 발전업 143.산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 144.위생용품 수입, 제조 및 판매업 145.의약부외품 수입, 제조 및 판매업 146.의약품 의료용구 등 수입, 제조 및 판매업 147.의약외품 생산기계 제작 및 판매업 148.요트 임대업 149.요트 매매업 150.수상레저 요트 및 보트 임대업 및 요트스테이 숙박업 151.수중시설, 수상시설공사, 스킨스쿠버장비 대여 및 판매업 152.선상파티 및 식음료 및 주류 판매업 153.유사 여가관련 서비스업 154.기타 스포츠 서비스업 155.수상 운송 장비임대업 및 수상레저업 156.선박 임대서비스업 157.마리나선박 대여업 158.요트 및 보트 운영법 159.위 각호에 관련된 부대사업 일체		KD엠텍과의 합병에 의한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-