KCTC — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

케이씨티시/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인 선임보고    2. 부의안건   제 1호 의안   -제46기(2018년1월1일-2018년12월 31일)    연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서    승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사선임의 건      가) 사내이사(상근) 선임          -후보: 신태범,이준환      나) 기타 비상무이사 선임          -후보 : 박현규   제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건                -상근감사 후보자 : 최 승호   제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현규	1927-07	3	재선임	1)1964년 : 풍국해운(주) 사장 2)1973년 : (주)케이씨티시 대표이사 3)1980년 : 고려해운(주) 대표이사 4)현재  (주)케이씨티시 이사  재단법인 해사문제연구소 이사장
신태범	1928-01	3	재선임	1)1980년 : (주)케이씨티시 대표이사 2)1985년 : 고려해운(주) 대표이사 3)1999년 : 한국항만하역협회 회장 4)현재   (주)케이씨티시 회장
이준환	1957-02	3	재선임	1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사 2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임 5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재    (주)케이씨티시 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승호	1963-02	3	재선임	상근	1) 1989년 : 현대투신증권 재직 2) 2000년 : 교보증권 재직 3) 현재    (주)케이씨티시 상근감사