KCI S.A. — AGM Information 2021

May 25, 2021

Formularze

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 21 czerwca 2021 roku

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

…………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma pełnomocnika)

upoważnionego do reprezentowania:

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz")

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……………………… (data).

Pieczęć Akcjonariusza Podpis (y) Akcjonariusza

…………………………………… …………………………………………

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
• b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
• c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
• d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
• a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
• b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
• c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
• d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
• e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

• Przedstawienie sprawozdania RN z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020

• Przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

		………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

• 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 445 029 780,57 zł.
• 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 691 222,36 zł,
• 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości -2 305 290,99 zł,
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę -2 305 290,99 zł,
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie – 420,00 zł.
• 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………

§ 2

Wstrzymuję się: …………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 545 854 000,00 zł
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 116 841 000,00 zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 86 028 000,00 zł oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 30 813 000,00 zł
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 116 841 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 86 028 000,00 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30 813 000,00 zł
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 126 603 000,00 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 87 416 000,00 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 39 187 000,00 zł.
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 2 701 000,00 zł.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 w kwocie 4 691 222,36 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

§2

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

§2

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: ..........................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030

§ 1

• a) Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia korekty dokumentu pt. "Strategia działalności spółki KCI S.A. na lata 2019-2030", przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 21 czerwca 2019 r. i podaną do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019, postanawia przyjąć ww. korektę.
• b) Skorygowana STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji: