KCI S.A. — AGM Information 2017

Jan 8, 2017

Formularze

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

………………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 stycznia 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……………………… (data).

…………………………………… …………………………………………

Pieczęć Akcjonariusza Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

6. a) przyjęcia Strategii Spółki na lata 2017 -2020.

7. b) wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. c) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana ………………………. .
9. d) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani ……………………………… .

10. e) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2017 - 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia "Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020", postanawia przyjąć ww. dokument w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………….. Uchwała nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do

objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. ZGODA NA ZMIANĘ RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

• 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. .
• 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki nie wymaga przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu, dlatego wszystkie akcje Spółki dalej będą zdematerializowane a Spółka posiadać będzie status spółki publicznej.
• 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki zgodna jest z przyjętym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr …. dokumentem pt. "Strategia działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017- 2020".
• 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. stwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect nie powinna się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i obciążeniami akcjonariuszy Spółki, którzy po zmianie rynku notowań będą mogli dalej swobodnie dysponować swoimi akcjami.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

• 1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd KCI S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany rynku notowań akcji Spółki, w tym w szczególności:
• 1) konsultacji procedury zmiany rynku notowań z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz innymi podmiotami i organami, których opinie lub decyzje umożliwią sprawne przeprowadzenie procesu zmiany rynku notowań;
• 2) złożenia stosownych wniosków (w tym np. (i) wniosku o zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect, lub/oraz (ii) wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego lub/oraz (iii) wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych (wszystkich akcji Spółki) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect) realizujących proces zmiany rynku notowań akcji Spółki;

• 3) zawarcia stosownych umów pozwalających wdrożyć proces zmiany runku notowań akcji Spółki (np. umowy z animatorem rynku NewConnect, umowy z autoryzowanym doradcą rynku NewConnect – jeśli będzie konieczna).

• Walne Zgromadzenie upoważnia także Zarząd Spółki podjęcia decyzji o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect lub o odstąpieniu od realizacji procesu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań Zarząd Spółki może nie wskazywać terminu ponownego przystąpienia do tego procesu, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4
Treść instrukcji:
	……………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem ……………………………………… na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5

Treść instrukcji:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….......

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia z dniem ……………………………………… odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….............

Uchwała nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki postanawia ustalić, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach: a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ......................... brutto miesięcznie, b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – ......................... brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7

Treść instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….............