KCI S.A. — AGM Information 2017

Jun 24, 2017

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu ……………. 2017roku

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

………………………………………………………………………………………………… ……...

(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ………………………………………………………………………………………………… ………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 21 lipca 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……………………… (data).

…………………………………… …………………………………………

Pieczęć Akcjonariusza Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia …………. 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	………………………….	–	liczba	głosów
………………………
Przeciw:	………………………….	–	liczba	głosów
………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	………………………….	–	liczba	głosów
………………………
Wstrzymuję się:	………………………….	–	liczba	głosów
………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia ……………. 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
6. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia ……………. 2017 roku w sprawie zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w obliczu uchwalonej i planowanej zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uznając potrzebę zmiany firmy Spółki dopasowującą ją do tożsamości grupy kapitałowej, do której Spółka należy, uchwala, co następuje:

§ 1. KONSEKWENCJE ZMIANY RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w uchwale nr 4 z dnia 31 stycznia 2017 roku wyraziło zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Zmiana rynku notowań akcji Spółki pozwolić ma na realizację założeń "Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020".

§ 2. ZMIANY STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając w na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 304 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: 2. Zmienia się Art. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Art. 1

1.1. Spółka działa pod firmą GREMI Spółka Inwestycji Spółka Akcyjna.

1.2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy: GREMI Spółka Inwestycji S.A."

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Wstrzymuję się: …………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………