KCC GLASS Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 케이씨씨글라스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: (주)케이씨씨글라스&cr주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587&cr전화번호: 02-2015-8500
작 성 자:	성 명: 김 웅 규&cr부서 및 직위: 재정팀, 과장&cr전화번호: 02-2015-8547
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이씨씨글라스본인2021년 03월 10일2021년 03월 26일2021년 03월 15일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

			(단위 : 주, % )

(주)케이씨씨글라스보통주26,4250.17본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 분할 및 합병 절차에 따른 주식매수청구 및 단주 발생 등으로 취득한 자기주식입니다.&cr주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

			(단위 : 주, % )

정몽익최대주주보통주3,113,09219.49최대주주-정몽진친인척보통주1,366,6408.56계열회사 임원-정상영친인척보통주863,9625.41주주-정몽열친인척보통주441,1512.76계열회사 임원-정은희친인척보통주17,4020.11주주-정유희친인척보통주17,5670.11주주-홍은진친인척보통주4720.00주주-정재림친인척보통주24,2490.15계열회사 임원-정명선친인척보통주52,1210.33주주-정제선친인척보통주21,9740.14주주-정도선친인척보통주14,3930.09주주-정한선친인척보통주195,9071.23주주-정연선친인척보통주2,0560.01주주-(주)케이씨씨계열회사보통주571,9443.58계열회사-김내환임원보통주6,6540.04임원(등기)-세우실업(주)계열회사보통주24,0210.15계열회사-6,733,60542.16-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주1) 당사의 발행주식총수는 15,970,512주이며, 이 중 자사주(26,425주)는 의결권이 제한됩니다.&cr주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김인엽보통주0직원직원-주종현보통주1,815직원직원-곽정환 보통주 0 직원 직원 -김웅규 보통주 377 직원 직원 -홍준의 보통주 0 직원 직원 -한상훈 보통주 0 직원 직원 -한명수 보통주 0 직원 직원 -

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

주) 상기 주식수는 2020년말 기준입니다.&cr

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 26일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주) 의결권 대리행사 권유 활동은 2021년 3월 26일 주주총회 개시 전까지 진행됩니다.&cr

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케이씨씨글라스https://www.kccglass.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587(우편번호 06526),&cr (주)케이씨씨글라스 재정팀 앞&cr ·전화번호 : 02-2015-8547&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 26일 제1기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 9시서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19((COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 중에는 반드시 마스크를 착용을 부탁드립니다.

&cr- 코로나-19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의3(전환주식)&cr ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 &cr주식에 대한 이익의 배당에 &cr관하여는 제10조의2 규정을&cr준용한다.	제8조의3(전환주식)&cr ⑤(삭제)	※개정상법 및 표준정관 반영&cr상법 제350조(전환의 효력발생) &cr제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, &cr사업연도 중간에 신주가 발행된 &cr경우로서 종류주식의 배당에 &cr관련한 규정에서 배당기산일 &cr준용 관련 내용 삭제
제10조의2 (신주의 배당기산일)&cr이 회사가 유상증자, 무상증자 &cr및 주식배당에 의하여 신주를&cr발행하는 경우 신주에 대한 &cr이익의 배당에 관하여는 신주를&cr발행한 때가 속하는 영업연도의 &cr직전 영업연도 말에 발행된 것&cr으로 본다.	제10조의2(동등배당) &cr 이 회사는 배당기준일 현재 발행&cr(전환된 경우를 포함한다)된 동종&cr주식에 대하여 발행일에 관계 없이&cr모두 동등하게 배당한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr상법 제350조(전환의 효력발생) &cr제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, &cr배당기산일에 대한 내용 삭제로 &cr배당기준일 및 주식 발행 시기에 &cr관계없이 동등배당이 가능하도록 &cr함.
제11조 (명의개서대리인) &cr③ 이 회사의 주주명부 또는 &cr그 복본을 명의개서대리인의 &cr사무취급장소에 비치하고 &cr주식의 전자등록, 주주명부의 &cr관리, 기타 주식에 관한 사무는&cr명의개서대리인으로 하여금 &cr취급하게 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 &cr절차는 명의개서대리인의 &cr 증권의 명의개서대행 등에 관한&cr규정에 따른다.	제11조 (명의개서대리인) &cr③ 좌동&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 &cr절차는 명의개서대리인 이&cr정한 관련 업무규정에 따른다.	※전자증권법 및 표준정관 반영&cr전자등록제도 도입에 따라 &cr실물증서 개서 등 실물증권에 &cr대한 명의개서대행업무가 &cr사라진 현황을 반영
(신설) &cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr	제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) &cr① 이 회사는 전자등록기관으로&cr부터 소유자 명세를 통지받은 경우&cr통지받은 사항과 통지 연월일을 &cr기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치&cr하여야 한다.&cr② 이 회사는 5% 이상 지분을 &cr보유한 주주(특수관계인 등을 포함&cr한다)의 현황에 변경이 있는 등 &cr필요한 경우에 전자등록기관에 &cr소유자명세의 작성을 요청할 수&cr있다.	※전자증권법 및 표준정관 반영&cr관련법령에 의거 회사가 정관의 &cr정함에 따라 최신주주의 파악을 &cr위하여 전자등록기관에 소유자&cr명세를 요청할 수 있도록 이에 &cr관한 근거 규정 신설
제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① 이 회사는 매년 1월 1일부터&cr1월 31일까지 권리에 관한 주주&cr명부의 기재변경을 정지한다.	제12조 (기준일)&cr ① (삭제) 　&cr　&cr	※전자증권법 및 표준정관 반영&cr전자등록제도 도입에 따른&cr주주명부폐쇄 절차 불필요
제14조 (전환사채의 발행) &cr⑥ 전환으로 인하여 발행하는 &cr주식에 대한 이익의 배당과 &cr전환사채에 대한 이자의 지급에&cr관하여는 제10조의2를 준용한다.	제14조 (전환사채의 발행) &cr⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 &cr전환 전에 지급시기가 도래한 &cr이자에 대하여만 이자를 지급한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr동등배당이 배당기준일 및 주식&cr발행 시기에 관계없이 가능&cr해짐에 따라 전환사채의 전환&cr으로 인하여 주식이 발행 된 &cr경우에, 이자지급시기 이후 &cr전환일까지에 대하여 이자지급&cr의무가 없음을 명확히 함
제15조 (신주인수권부사채의 발행)&cr⑥ 신주인수권의 행사로 인하여&cr발행하는 주식에 대한 이익의&cr배당에 관하여는 제10조의 2의&cr규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행)　&cr⑥ (삭제) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr	※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr상법 제350조(전환의 효력발생) &cr제3항 삭제(2020.12.29)에 따라&cr사업연도 중간에 신주가 발행된&cr경우로서 신주인수권부사채의&cr배당에 관련한 규정에서 배당&cr기산일 준용 관련 내용 삭제
제15조의2 (사채 및 신주&cr인수권증권에 표시되어야 할 &cr권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권&cr증권을 발행하는 대신 전자등록&cr기관의 전자등록계좌부에 사채 &cr및 신주인수권증권에 표시되어야&cr할 권리를 전자등록한다.	제15조의2 (사채 및 신주&cr인수권증권에 표시되어야 할 &cr권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권&cr증권을 발행하는 대신 전자등록&cr기관의 전자등록계좌부에 사채권&cr및 신주인수권증권에 표시되어야 &cr할 권리를 전자등록한다.&cr 다만, 사채의 경우 법령에 따라 &cr전자등록이 의무화된 상장사채 &cr등을 제외하고는 전자등록을 하지 &cr않을 수 있다.	※ 표준정관 반영&cr문구를 명확히 함(사채→사채권)&cr전자등록이 의무화되지 않은 &cr사채(예 : 비상장채권)에 &cr대하여 전자등록을 하지 않을 &cr수 있는 근거를 신설
(신설)&cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr (신설) &cr	제30조의2 (사외이사 후보의 추천)&cr ① 사외이사후보추천위원회는 상법&cr등 관련 법규에서 정한 자격을 &cr갖춘 자 중에서 사외이사후보를&cr추천한다.&cr② 사외이사 후보의 추천 및 자격&cr심사에 관한 세부적인 사항은 사외&cr이사후보추천위원회에서 정한다.	※ 표준정관 반영&cr사외이사 후보 추천의 투명성&cr확보를 위하여 사외이사후보추&cr천위원회 자율 설치 및 운영
제39조의2 (위원회) &cr① 이 회사는 이사회 내에 다음&cr각 호의 위원회를 둔다.&cr 1. 감사위원회&cr	제39조의2 (위원회) &cr① 이 회사는 이사회 내에 다음&cr각 호의 위원회를 둔다.&cr　1. 감사위원회&cr 2. 사외이사후보추천위원회	※ 표준정관 반영&cr사외이사 후보 추천의 투명성&cr확보를 위하여 사외이사후보추&cr천위원회 자율 설치 및 운영
제39조의3 (감사위원회의 구성)&cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr (신설) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr ⑤ 사외이사인 감사위원회 &cr위원의 선임에는 의결권 있는 &cr발행 주식총수의 100분의3을 &cr초과하는 수의 주식을 가진 &cr주주는 그 초과하는 주식에 &cr대하여는 의결권을 행사하지&cr못한다.&cr⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회&cr위원의 선임 또는 해임에는 &cr의결권을 행사할 최대주주와 그 &cr특수관계인, 최대주주 또는 그 &cr특수관계인의 계산으로 주식을 &cr보유하는 자, 최대주주 또는 그 &cr특수관계인에게 의결권을 위임한&cr자가 소유하는 의결권 있는 주식의&cr합계가 의결권 있는 발행주식총수&cr의 100분의3을 초과하는 경우 그&cr주주는 그 초과하는 주식에 관하여&cr의결권을 행사하지 못한다.&cr ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위&cr원회를 대표할 자를 선정하여야&cr한다. 이 경우 위원장은 사외이&cr사이어야 한다.&cr ⑧ 사외이사의 사임·사망 등의&cr사유로 인하여 사외이사의 수가&cr이 조에서 정한 감사위원회의&cr구성요건에 미달하게 되면 그&cr사유가 발생한 후 처음으로 소&cr집되는 주주총회에서 그 요건&cr에 합치되도록 하여야 한다.&cr ⑨ 회사가 자산총액 1천억원&cr이상의 상장회사가 아닌 경우&cr제4항 내지 제6항은 적용하지&cr아니한다.	제39조의3 (감사위원회의 구성)&cr ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서&cr이사를 선임한 후 선임된 이사&cr중에서 감사위원을 선임하여야&cr한다. 이 경우 감사위원회 위원 중&cr1명은 주주총회 결의로 다른 이사&cr들과 분리하여 감사위원회 위원이&cr되는 이사로 선임하여야 한다.&cr⑥ 감사위원회 위원의 선임은 &cr출석한 주주의 의결권 과반수로 &cr하되 발행주식 총수의 4분의&cr1이상의 수로 하여야 한다. &cr다만, 상법 제368조의 4 제1항에&cr따라 전자적 방법으로 의결권을 &cr행사할 수 있도록 한 경우에는 &cr출석한 주주의 의결권의 &cr과반수로써 감사위원회 위원의&cr선임을 결의할 수 있다.&cr⑦ 감사위원회 위원은 상법 &cr제434조에 따른 주주총회의 결의로&cr해임할 수 있다. 이 경우 제5항 &cr단서에 따른 감사위원회 위원은 &cr이사와 감사위원회 위원의 지위를 &cr모두 상실한다.&cr⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임&cr에는 의결권 없는 주식을 제외한 &cr발행 주식총수의 100분의 3을 초과&cr하는 수의 주식을 가진 주주(최대&cr주주인 경우에는 사외이사가 아닌&cr감사위원회 위원을 선임 또는&cr해임할 때에는 그 특수관계인, 그&cr밖에 상법시행령으로 정하는 자가&cr소유하는 주식을 합산한다)는 그&cr초과하는 주식에 관하여 의결권을&cr행사하지 못한다.&cr 　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr ⑨ 감사위원회는 그 결의로 위&cr원회를 대표할 자를 선정하여야&cr한다. 이 경우 위원장은 사외이&cr사이어야 한다.&cr ⑩ 사외이사의 사임·사망 등의&cr사유로 인하여 사외이사의 수가&cr이 조에서 정한 감사위원회의&cr구성요건에 미달하게 되면 그&cr사유가 발생한 후 처음으로 소&cr집되는 주주총회에서 그 요건&cr에 합치되도록 하여야 한다.&cr (삭제) &cr　&cr　&cr	※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr상법 제542조의12 제2항 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 상법 제542조의12 제8항 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 상법 제542조의12 제3항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr&cr 상법 제542조의12 제4항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr미적용 조항 삭제
제45조의2 (분기배당)&cr ④ 사업년도개시일 이후 제1항의&cr각 말일 이전에 신주를 발행한&cr경우(준비금의 자본전입,&cr주식배당, 전환사채의 전환청구,&cr신주인수권부사채의 신주인수권&cr행사의 경우를 포함한다)에는&cr분기배당에 관해서는 당해&cr신주는 직전사업년도말에&cr발행된 것으로 본다.	제45조의2 (분기배당)&cr④ (삭제) &cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr	※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr상법 제350조(전환의 효력발생)&cr제3항 삭제(2020.12.29)에 따라,&cr사업연도 중간에 신주가 발행된&cr경우의 배당에 관련한 규정에서&cr배당기산일 준용 관련 내용&cr삭제
(신설)&cr　&cr　&cr	부칙(2021. 03. 26)&cr 제1조 (시행일)&cr이 정관은 주주총회에서 승인한&cr2021년 3월 26일부터 시행한다.	&cr정관변경 시행일 명시

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000,000원

(전 기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,404,824,596원
최고한도액	6,000,000,000원