KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

KCC건설/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,240,984		- 매출액
- 부채총계	794,814		- 영업이익	18,147
- 자본금	107,000		- 당기순이익	10,351
- 자본총계	446,170		*주당순이익(원)	519
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,592,906,680
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 · 제1-1호 사내이사 심광주 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 · 제1-2호 사외이사 신호영 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 24.03.14
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제35기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(24.03.14)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음. - 상기 3.임원 현황 이사총수에는 이창호 대표이사(사임일:24.03.29)는 제외됨.
※관련공시		2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광주	1956-11	3년	신규선임	前 (주)케이씨씨건설 부사장 前 (주)케이씨씨건설 건축총괄임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	2년	재선임	現 고려대 법학전문대학원 교수 現 (주)오리콤 사외이사 現 (주)케이씨씨건설 사외이사 前 (주)국세청 납세자보호관	(주)오리콤 사외이사