KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

KCC건설/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안:이사선임의건(사내이사 1명) 제2-1호:사내이사 선임의 건[후보:심광주] 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제30기(2018년) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(19.03.08)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광주	1956-11	3년	재선임	現(주)케이씨씨건설 전무이사