KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

케이씨씨/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	-안건 철회(보고사항으로 변경) : 제8호 의안 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항 요건 충족) *재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주주제안 반영 : 제1-5호, 제10호(제10-1호, 제10-2호, 제10-3호 의안) -3차 상법 개정 반영 : 제9호 의안
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
(舊)4. 의안 주요내용	4. 의안 주요내용 ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고	6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고
(舊)4. 의안 주요내용	4. 의안 주요내용 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건 제8호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	[주주총회 안건 세부내역] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건 -제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임. 제8호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경) 제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 제10호 의안 : 주주제안의 건 ※제10호 의안은 제1-5호 의안 이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨. ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임. -제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안) -제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) -제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안)
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-11	2026-03-09
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4항의 부의안건 중 제8호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.	- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하여 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하여 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.
※ 관련공시	2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건 -제1-5호 : 권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식 회사 1인임.
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-제2-1호 : 사외이사 남익현 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 손준성 선임의 건
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	-
7	제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
8	제8호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)	안건 철회(보고사항으로 변경)
9	제9호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	-
10	제10호 의안 : 주주제안의 건	-제10-1호 : 삼성물산(주) 지분 유동화의 건(권고적 주주제안) -제10-2호 : 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) -제10-3호 : 연결재무제표를 기준으로 한 주주환원정책 재수립의 건(권고적 주주제안) ※제10호 의안은 제1-5호 의안 이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동폐기됨. ※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남익현	1963-03	2	신규선임	現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원	-
손준성	1974-03	2	신규선임	現 변호사 손준성 법률사무소 변호사 前 대구고등검찰청 차장검사 前 서울고등검찰청 송무부장검사 前 대구고등검찰청 인권보호관 前 대검찰청 수사정보담당관	-
김철홍	1974-06	2	신규선임	現 하온회계법인 대표이사 現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너	동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원(2026년 3월 사임 예정) 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남익현	1963-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원
김철홍	1974-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 하온회계법인 대표이사 現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-