KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 11, 2025

케이씨씨/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	내용수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4항의 부의안건 중 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건' 은 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용입니다.	- 상기 4항의 부의안건 중 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건' 에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 차승열 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 부의안건 중 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건' 에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. - 상기 4항의 부의안건 중 제5호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽진	1960-08	3	재선임	現 (주)케이씨씨 대표이사 회장 前 (주)케이씨씨 KCC(Singapore) 대표이사
차승열	1966-08	3	신규선임	現 (주)케이씨씨 CSEO 前 (주)케이씨씨 안전환경 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동렬	1959-10	2	재선임	現 세무법인 뉴조이 대표세무사 現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원 前 대전지방국세청장	現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동렬	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 뉴조이 대표세무사 現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원 前 대전지방국세청장