KCC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 14, 2024

케이씨씨/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 정재훈 선임의 건 - 제1-2호 : 사외이사 한무근 선임의 건 - 제1-3호 : 사외이사 윤석화 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 부의안건 중 제5호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1966-03	3	재선임	現 (주)케이씨씨 대표이사 사장 前 (주)케이씨씨 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한무근	1963-04	2	재선임	現 법무법인 해송 변호사 前 춘천지검 검사장	-
윤석화	1969-11	2	재선임	現 서울대 경영대학 교수 前 Montclair 주립대 조교수	(주) 크라운제과 사외이사
장성완	1972-09	2	재선임	現 광교회계법인 전무 前 삼정KPMG 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석화	1969-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영대학 교수 現 (주) 크라운제과 사외이사 前 Montclair 주립대 조교수
장성완	1972-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 광교회계법인 전무 前 삼정KPMG 이사