KC INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

KC산업/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 하남시 감일백제로 111, 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경	-
3-1	제3-1호 의안:사내이사 오세원 신규선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
3-2	제3-2호 의안:사내이사 김국진 신규선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
3-3	제3-3호 의안:사내이사 이유재 신규선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
3-4	제3-4호 의안:사내이사 한진욱 신규선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
3-5	제3-5호 의안:사내이사 김승섭 신규선임의 건	제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
4	제4호 의안:감사 전인서 신규 선임의 건	-
5	제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원)	-
6	제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세원	1969-10	3	신규선임	前 성신양회 주식회사 상무
김국진	1969-08	3	신규선임	前 성신양회 주식회사 경영지원본부장
이유재	1968-02	3	신규선임	前 제네시스모듈러 대표
한진욱	1972-06	3	신규선임	前 제네시스모듈러 상무
김승섭	1988-12	3	신규선임	前 제네시스모듈러 부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전인서	1972-01	3	신규선임	비상근	前 성신양회 주식회사 미래전략실장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	해외건설업,소방시설공사업, 정보통신공사업,전기공사업 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
. 1. 건설자재 생산 및 판매업 2. 토목, 건축, 주택건설공사업 3. 주택건설업 4. 부동산개발업 5. 건설용역업 6. 토목, 건설관련 시험, 설계 및 감리업 7. 전문건설사업 8. 무역업 9. 부동산임대업 10. 콘크리트 관련 제조 및 판매업 11. 콘크리트용 혼화제 제조 및 판매업 12. 슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조 및 판매업 13. 레미콘 제조 및 판매업 14. 골재 채취 및 골재 판매업 15. 철물 및 건자재 도.소매업 16. 환경산업소재기술 개발업 및 기타 환경산업기술 개발.생산 판매업 17. 장비 임대업 18. 무형재산권 임대업 19. 부동산개발업 20. 위 각호에 관련된 부대사업일체	1.~19.(현행과 같음) 20. 해외건설업 21. 소방시설공사업 22. 정보통신공사업 23. 전기공사업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체 25. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자	-
3. 사업목적 삭제	-		-