KC INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

KC산업/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10:00
2. 장소		경기도 하남시 감일백제로 111, 5층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 30기 재무제표(2024.01.01~2024. 12.31) 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 재 선임의 건(최경침) 제 2-2호 의안 : 사내이사 재 선임의 건(박광노) - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(민정웅) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경침	1957-01	3년	재선임	㈜케이씨산업 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광노	1961-09	3년	재선임	㈜서현컨스텍 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정웅	1971-09	3년	신규선임	現 인하대학교 교수	-