KC INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

KC산업/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 67(서울사무소 3층 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건  ① 제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건  ② 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건  ③ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건  ④ 제 4호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건  ⑤ 제 5호 의안 : 감사 사임 및 신규감사 선임의 건  ⑥ 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강주	1958-06	3	재선임	-(주)KC산업 現대표이사
이승호	1971-10	3	신규선임	-SGPE 본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민철식	1957-05	3	신규선임	前 우리은행 지점장	(주)자연하나 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영준	1959-02	3	신규선임	비상근	전 수자원공사