KC Green Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

KC그린홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 회의실
4. 의안 주요내용		제 48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계 관리제도 운영실태 2. 주주총회 의결사항      1) 제 1호 의안: 제 48기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                     재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)                     포함) 및 연결재무제표 승인의 건      2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건      3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건               - 제3-1호 사내이사 이태영 선임의 건               - 제3-2호 사내이사 김종규 선임의 건      4) 이사 보수 한도액 승인의 건      5) 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태영	1959-03	3	재선임	현 KC그린홀딩스(주) 대표이사 Simon Fraser University MBA 서울대학교 경영학과 (학사)
김종규	1965-02	3	재선임	현 KC그린홀딩스㈜ COO 서울대학교 경영학과(학사)