KB Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

KB금융/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2022 회계연도(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임) - 제3-1호 : 사외이사 후보 권선주 - 제3-2호 : 사외이사 후보 조화준 - 제3-3호 : 사외이사 후보 오규택 - 제3-4호 : 사외이사 후보 여정성 - 제3-5호 : 사외이사 후보 김성용 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 - 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 정관 제40조 일부 개정의 건 제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 사외이사 후보 임경종
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경호	1954-12	1	재선임	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수 - (현)(주)제이드케이파트너스 고문	-
권선주	1956-11	1	재선임	- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장) - IBK 기업은행 은행장	-
조화준	1957-02	2	신규선임	- BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사	메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(감사) (2023년 3월 22일 퇴임 예정)
오규택	1959-02	1	재선임	- 미국 아이오아 대학 조교수 - KT 사외이사 - 키움증권 사외이사 - 모아저축은행 사외이사 - (현)중앙대학교 경영학부 교수	-
여정성	1960-04	2	신규선임	- 국민경제자문회의 민간위원 - 개인정보보호위원회 위원 - 한국소비자학회 회장 - 서울대학교 기획부총장 - 서울대학교 교육부총장 - (현)국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장 - (현) 서울대학교 소비자학과 교수	-
김성용	1966-03	2	신규선임	- 우리은행 사외이사 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수	-
임경종	1959-12	2	신규선임	- 한국수출입은행 감사실 반장 - 한국수출입은행 광주지점 지점장 - 한국수출입은행 인도네시아 현지법인(PT KOEXIM MANDIRI FINANCE) 사장 - 한국수출입은행 투자금융실/정책금융지원센터 등 수주선진화추진 위원 등	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경호	1954-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수 - (현)(주)제이드케이파트너스 고문
권선주	1956-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- IBK 기업은행 리스크관리 본부장(부행장) - IBK 기업은행 은행장
조화준	1957-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - (현)메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사(2023년 3월 22일 퇴임 예정)
김성용	1966-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리은행 사외이사 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수