KB Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

KB금융/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2021 회계연도(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임) - 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 이재근 - 제2-2호 : 사외이사 후보 선우석호 - 제2-3호 : 사외이사 후보 최명희 - 제2-4호 : 사외이사 후보 정구환 - 제2-5호 : 사외이사 후보 권선주 - 제2-6호 : 사외이사 후보 오규택 - 제2-7호 : 사외이사 후보 최재홍 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 사외이사 후보 김영수
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은    변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재근	1966-05	2	신규선임	- KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무 - KB국민은행 경영기획그룹 대표 상무/전무 - KB국민은행 영업그룹 대표 이사부행장 - (현)KB국민은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우석호	1951-09	1	재선임	- (사)한국재무학회 회장 - (사)한국금융학회 회장 - 홍익대학교 경영대학원 원장 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - 홍익대학교 경영대학 초빙교수 - (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원	-
최명희	1952-02	1	재선임	- 한국씨티은행 영업부 총지배인 - 금융감독원 국제협력실장 - 한국외환은행 감사 - (현)내부통제평가원 부원장	-
정구환	1953-09	1	재선임	- 인천지방검찰청 부천지청장 - 한국소비자원 소비자 분쟁조정위원회 위원장 - 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원 - (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사	공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사)
김경호	1954-12	1	재선임	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수	-
권선주	1956-11	1	재선임	- IBK 기업은행 리스크관리 본부장 - IBK 기업은행 은행장	-
오규택	1959-02	1	재선임	- 미국 아이오아 대학 조교수 - KT 사외이사 - 키움증권 사외이사 - 모아저축은행 사외이사 - (현)중앙대학교 경영학부 교수	-
최재홍	1962-08	2	신규선임	- (주)카카오 사외이사 - (현)서울디지털재단 홍보대사 - (현)강릉원주대학교 멀티미디어공학과 교수	-
김영수	1960-01	2	신규선임	- 한국수출입은행 부행장(중소중견기업금융본부장) - 한국해외인프라도시개발지원공사 상임이사(투자사업본부장) - (현)(주)한국팬트라 비상근 고문(재무자문)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우석호	1951-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (사)한국재무학회 회장 - (사)한국금융학회 회장 - 홍익대학교 경영대학원 원장 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - 홍익대학교 경영대학 초빙교수 - (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원
최명희	1952-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 씨티은행 영업부 총지배인 - 금융감독원 국제협력실장 - 한국외환은행 감사 - (현)내부통제평가원 부원장
정구환	1953-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 인천지방검찰청 부천지청장 - 한국소비자원 소비자 분쟁조정위원회 위원장 - 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원 - (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사
김경호	1954-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국회계기준원 상임위원 - 한국정부회계학회장 - 신한금융투자 사외이사 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - 홍익대학교 경영대학 교수