KB Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

KB금융/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2018 회계연도(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임) - 제3-1호 : 사외이사후보 유석렬 - 제3-2호 : 사외이사후보 Stuart B. Solomon - 제3-3호 : 사외이사후보 박재하 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 김경호 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제11기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유석렬	1950-04	1	재선임	- 삼성캐피탈 대표이사 - 삼성증권 대표이사 - 삼성생명 대표이사 - 삼성카드 대표이사 - 삼성토탈 대표이사 - 여신금융협회장 - 서울대학교 공과대학 객원교수	- (주)정목(대표이사)
Stuart B. Solomon	1949-07	1	재선임	- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director - 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director - 메트라이프생명보험 대표이사 - 메트라이프생명보험 회장	-
박재하	1957-11	1	재선임	- 전북은행 사외이사 - 대우증권 사외이사 - 신한은행 사외이사 - 재경부장관 자문관 - 금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 아시아개발은행 연구소 부소장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원	-
김경호	1954-12	2	신규선임	- 한국정부회계학회장 - 한국회계기준원 상임위원 - 한국씨티은행 사외이사 - 신한금융투자 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - (현)홍익대학교 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우석호	1951-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 홍익대학교 경영대학원 원장 - (사)한국재무학회 회장 - (사)한국금융학회 회장 - (현)서울대학교 경영대학 객원교수
정구환	1953-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장 - 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원 - 인천지방검찰청 부천지청장 - (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
박재하	1957-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 전북은행 사외이사 - 대우증권 사외이사 - 신한은행 사외이사 - 재경부장관 자문관 - 금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 아시아개발은행 연구소 부소장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원
김경호	1954-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국정부회계학회장 - 한국회계기준원 상임위원 - 한국씨티은행 사외이사 - 신한금융투자 사외이사 - 홍익대학교 부총장 - (현)홍익대학교 경영대학 교수