KB Autosys Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

KB오토시스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당: 주당 250원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김용웅 선임의 건	-
3-2	사외이사 민세동 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	상근감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용웅	1942-05	3	재선임	(현) KB오토시스(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민세동	1971-12	3	재선임	(현)법무법인 광장 변호사 (현)국민건강보험공단 ESG경영 자문 위원	법무법인 광장 Partner 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	인공지능 기반 지능형 산업용·서비스용 로봇 및 자동화 시스템 설비의 연구, 개발, 설계, 제조, 판매, 수출입 및 이에 관련된 산업에 대한 직·간접 투자		신사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	중고 자동차업		미영위 사업목적 삭제