Kauno Energija — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 30, 2016

AB „Kauno energija“

Buveinė: Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Kodas 235014830; PVM mokėtojo kodas LT 3501483014
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2016 m. balandžio 28 d.

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate „Už“ arba „Prieš“

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimo projektas	Akcininko balsavimas
1.	AB „Kauno energija“
konsoliduotųjų ir Bendrovės
2015 m. finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto pagal
Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus,
priimtus taikyti Europos
Sąjungoje, pateikiamo kartu su
konsoliduotuoju metiniu
pranešimu bei nepriklausomo
auditoriaus išvada, tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“
konsoliduotųjų ir Bendrovės 2015 m. finansinių
ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus
taikyti Europos Sąjungoje (pridedama).	„Už“	„PRIEŠ“

---

2

2.	AB „Kauno energija“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.	Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2015 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ valdybos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“, j. k. 111525235, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2016 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.
2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2016 metų audito atlikimą yra 27 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2016 metų audito atlikimą yra 4 500,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinės įmonės UAB „Kauno energija NT“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros kaina už 2016 metus yra 4 500,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimas dėl valdybos narių skaičiaus sumažinimo nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių).	Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu.	„UŽ“	„PRIEŠ“

(data)

akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens anspaudas)

2