KANGNAM JEVISCO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

강남제비스코/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당
4. 의안 주요내용		■ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건     - 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건     - 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건     - 2-4호 : 사외이사 최길영 선임의 건     - 2-5호 : 사외이사 김상기 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건     - 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황익준	1980-11	3	재선임	-2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장 -2016.1 강남제비스코(주) 사장 -2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장 -2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장 -2011.1~2011.9 강남제비스코(주) 해외사업실장
김재현	1961-06	3	재선임	-2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장 -2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장 -2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원
황은주	1957-04	3	재선임	-2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무 -2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최길영	1952-11	3	신규선임	-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원) -2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수 -2014~2017 고려대학교 겸임교수 -2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원 -2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장 -2006~2010 한국과학기술원 겸임교수	-
김상기	1952-07	3	신규선임	-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 -2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 -2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관	-
최원호	1970-07	3	신규선임	-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등 -2017 영앤진회계법인 상무 -2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너 -2000~2012.6 삼일회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최길영	1952-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원) -2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수 -2014~2017 고려대학교 겸임교수 -2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원 -2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장 -2006~2010 한국과학기술원 겸임교수
김상기	1952-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 -2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 -2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관
최원호	1970-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등 -2017 영앤진회계법인 상무 -2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너 -2000~2012.6 삼일회계법인