KANGNAM JEVISCO CO.,LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

강남제비스코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		969,739	- 매출액
- 부채총계		264,762	- 영업이익	20,530
- 자본금		6,500	- 당기순이익	18,123
- 자본총계		704,977	*주당순이익(원)	2,039
나. 개별(별도)	- 자산총계		427,982	- 매출액
- 부채총계		171,390	- 영업이익	-14,849
- 자본금		6,500	- 당기순이익	-7,175
- 자본총계		256,592	*주당순이익(원)	-1,104
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,250,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 2-1호 : 주식분할을 위한 정관변경(제5조,6조) -> 주주제안 - 2-2호 : 이사회 소집 사전 통지일자 변경(제36조) - 2-3호 : 선 배당액 확정 후 배당기준일 설정으로 변경(제43조) - 2-4호 : 변경정관 시행일 지정(부칙) ▶제2호 의안 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-