Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 18, 2013

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-018

上海康达化工新材料股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

• （一）会议召开时间：2013年8月6日（周二）上午9:30；

• （二）会议期限：半天；

• （三）股权登记日：2013年7月30日（周二）；

• （四）召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号（近绣川路，可乘坐地铁2号线， 川沙站下），上海绿地铂骊酒店，三楼；

• （五）会议召集人：公司董事会 ；

• （六）会议召开方式：现场召开；

• （七）会议表决方式：采取现场投票的方式；

• （八）会议出席对象

1．凡在2013年7月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自 出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代 理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• （一） 审议关于《选举第二届董事会董事》的议案

• 1．公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

  • 1.1 关于选举陆企亭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

  • 1.2 关于选举徐洪珊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

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  - 1.3 关于选举侯一斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

  - 1.4 关于选举姚其胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

  - 1.5 关于选举马永华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

  - 1.6 关于选举刘煊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1. 公司拟选举下列人员任公司独立董事

   • 2.1 关于选举杨栩先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

   • 2.2 关于选举张川女士为公司第二届董事会独立董事的议案；

   • 2.3 关于选举邹菁女士为公司第二届董事会独立董事的议案；

2. （二） 审议关于《选举第二届监事会股东代表监事》的议案

3. 关于选举樊利平先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

4. 关于选举邬铭先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

5. （三） 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

注：议案（一）、议案（二）采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董 事分开表决。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事（监事） 总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）” ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案（一）选举公司非独立董事中， 累积投票的总票数以不超过其所持股份的 6 倍为限，超过的为无效票。在议案 （一）选举公司独立董事中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 3 倍为限， 超过的为无效票。在议案（二）中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监 事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人， 也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

以上均需股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上同意方为通过。

三、会议登记方法

• 1. 登记时间：2013年8月2日9:00 16:00时

• 登记方式：

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（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营 业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份 证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真 方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以8月2日 16:00前送达或传真至登记地点为准）。

1. 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

1. 联系方式： 联系人：周小姐 － 联系电话：021 52383305 － 指定传真：021 52383305 邮编：200050

四、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

五、备查文件

第一届董事会第十八次会议决议

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一三年七月十八日

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附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份 有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东帐号： 持股数： （股） 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

	填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
序号	表 决 事 项	表决股数
（一）	《关于选举第二届董事会董事的议案》	同意票数(股)
1	《关于选举非独立董事的议案》 注：表决权总数=持有股份总数×应选非独立董事人数（6人）
1.1	陆企亭
1.2	徐洪珊
1.3	侯一斌
1.4	姚其胜
1.5	马永华
1.6	刘煊
2	《关于选举独立董事的议案》 注：表决权总数=持有股份总数×应选独立董事人数（3人）
2.1	杨栩
2.2	张川

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2.3	邹菁
（二）	《关于选举第二届监事会监事的议案》 注：表决权总数=持有股份总数×应选股东代表监事人数（2人）
1	樊利平
2	邬铭
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
（三）	关于修订《募集资金管理办法》的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2013年 月 日

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