Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 30, 2016

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-032

上海康达化工新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的任 期将于2016 年8 月6 日届满。为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关 事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，包括3 名独立董事。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、本次换届选举的方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举实行累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、本次换届选举的程序

1、董事候选人的提名人应在本公告发布之日起至2016 年7 月7 日前按本公 告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司 股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人同时应

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依法作出相关声明；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所备案，经其审核无异议后方可提交股东大会审议；

6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。

四、董事候选人的提名

1、非独立董事候选人的提名

根据《公司章程》的规定，公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权提名董事候选人。

2、独立董事候选人的提名

根据《公司章程》的规定，公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发 行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为 自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力 妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

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负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员，期限尚未届满；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• (二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

1、符合《公司法》关于董事任职资格的规定；《公务员法》关于公务员兼任 职务的规定（如适用）；《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独 立董事任职资格、条件和要求的规定；

2、符合有关规定所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件；

4、具有五年以上的法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验；

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职 称等专业资质；

6、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证 书；

• 7、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得

• 被提名为公司独立董事候选人；

8、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

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• 9、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司的独立董事：

• （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关

• 系；

• （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中

• 的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系 亲属；

（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

• （8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

• （9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员的；

（10）最近三年内收到中国证监会处罚的；

• （11）最近三年内收到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

• （12）中国证监会或证券交易所认定的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人需向公司提供下列文件：

• 1、提名人签字确认的董事候选人提名书（原件，格式见附件）；

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• 2、被提名人出具的候选人承诺与声明（原件，格式见附件）；

• 3、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 5、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事履历表，以及独立董事培训

• 证书复印件等文件（原件备查）；

• 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（加盖公章、

• 原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2016 年7 月7 日16：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以 收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：证券部

联系地址：上海市浦东新区庆达路655 号

联系人：张培影、田怡

联系电话：021-68918998-8669/8666

传真：021-68916616

邮政编码：201201

八、附件

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• 1、第三届董事会董事候选人提名书；

• 2、第三届董事会董事候选人承诺与声明。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

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附件1

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名书

提名人			联系电话
证券账户			持股数量
提名候选人类别		□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）
董事候选人信息
姓名		性别		出生日期
电话		传真		电子邮箱
任职资格是否符合本公告所述
候选人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附）
其他说明（包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是 否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附）
提名人（签名/盖章）： 年 月 日

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附件2

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会董事候选人承诺与声明

本人承诺如下：

• 1 、本人同意被提名为上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会董事 候选人；

• 2 、本人承诺提供的候选人资料的真实、准确、完整；

• 3 、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规 定，履行董事职责。

承诺人：

日期： 年 月 日

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