Kamux Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 25, 2022

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj      Pörssitiedote      25.3.2022 klo 9.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 10.00.
 Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen
rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla
olevat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään
puheenvuoroja. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiö järjestää yhtiökokouksen jälkeen 20.4.2022 klo 11 alkaen erillisen avoimen
virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan hallituksen puheenjohtajan tervehdys
sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on
mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset
varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon
jäljempänä kuvattavan mukaisesti. Tilaisuus ei ole osa varsinaista
yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi. Lisätietoja tilaisuuteen
osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna
Hölli-Koskipirtti ei painavasta syystä voi toimia puheenjohtajana, yhtiön
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja
Marko Lehtonen. Mikäli yhtiön talousjohtaja ei painavasta syystä voi toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen
henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti
ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 23.3.2022 julkistama
vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ 25.3.2022 klo
10 alkaen.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 ovat 104 524 157,76 euroa,
josta tilikauden voiton osuus oli 22 587 579,69 euroa. Hallitus ehdottaa, että
osinkoa jaetaan 0,20 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2020 jaettiin osinkoa 0,24 euroa per osake).
Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2021 kahdessa erässä. Osingon
ensimmäinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2022 on merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen
osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2022. Osingon toinen erä 0,12 euroa osakkeelta
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä
21.10.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 28.10.2022.
Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle
maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo
-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.

Koska hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa vähemmän
kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, yhtiö on velvollinen jakamaan
vähemmistöosingon, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on vähintään
puolet tilikauden voitosta, mutta osakkeenomistaja ei voi kuitenkaan vaatia
voittona jaettavaksi enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta
pääomasta. Vähemmistöosingon määrä on näin ollen 8 368 332,62 euroa
(kokouskutsun ajankohdan osakemäärällä laskettuna noin 0,209 euroa/osake), mikä
vastaa 8 % yhtiön omasta pääomasta. Hallituksen ehdottaman osingon määrä 0,20
euroa/osake on puolestaan yhteensä 7 996 061,20 euroa kokouskutsun ajankohdan
osakemäärällä laskettuna. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi
ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä
vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella
23.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätös on
osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot
sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, pois lukien
hallituksen puheenjohtajan palkkio, jota ehdotetaan korotettavan 5 000 eurolla
vuodessa. Hallituksen ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

· Hallituksen puheenjohtaja                               65 000 euroa
· Hallituksen jäsen                                                30
000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja              5 000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan jäsen                               2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta
maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n
osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen
jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana,
josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden
hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia
valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä
suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija
Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä
uusina jäseninä Jaana Viertola-Truini ja Terho Kalliokoski. Lisäksi
osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo
Vähäpassi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen
henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion
mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia
sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Jokke Paananen on ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat
yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen
yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa
hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten
näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta.
Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös
ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että
hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja
Markku Launis.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljän miljoonan)
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10
(kymmenen) % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä
uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis-
ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2021 antaman
valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana
yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman
valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2 ”Nimitystoimikunnan jäsenten
nimittäminen ja kokoonpano” muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osakasluettelon mukaan
varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun
ensimmäisen arkipäivän sijaan. Muita jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa
koskevia päivämääräsäännöksiä ehdotetaan muutettavan vastaavasti kuukautta
aiemmaksi.

Työjärjestyksen kohdan 2 toinen ja kolmas kappale kuuluisivat muutoksen jälkeen
seuraavasti:

”Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3)
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista
yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Mikäli
osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin
rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen
velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa
muutoksista, esittää viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa
koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan
useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen
nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää
nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa
osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1.
(ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle
viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta
edeltävänä vuonna.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys, sisältäen
ehdotuksen päivitetyksi kohdaksi 2 kokonaisuudessaan, on nähtävillä yhtiön
verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn
päätösehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. Kokouskutsusta
ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä kopio.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 4.5.2022 alkaen.
C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään
siten, että osak-keenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua
yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen
tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla
olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
6.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4
”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat
29.3.2022 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon
viimeistään 11.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla
tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 29.3.2022 klo 12.00 –
11.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista.
Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet
ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä
istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää.
Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tapauksessa ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu y
-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä. Mikäli yhteisöomistaja käyttää
sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa
sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai
suomaisella mobiilivarmenteella.

b. sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville
osoitteeseen https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.3.2022 klo 12.00 tai pian sen
jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että
hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja
toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen
ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat
erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.3.2022 klo 12.00 tai pian sen
jälkeen.

Koronaviruspandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä
ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn
asiamiehen välityksellä valtuuttamalla lakimies Anni Lammila Fondia Oyj:stä, tai
hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan
äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden
mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle
kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien
postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen
ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa Anni Lammilalle postitse tai
sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Anni
Lammilan yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Anni Lammila/Kamux Oyj, PL 4, 00101
Helsinki, sähköposti anni.lammila@fondia.com.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös
osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse
tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää
sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta).

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on
oltava perillä. Valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen Euroclear
Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa
https://www.suomi.fi/valtuudet.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja
ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”
annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2022. Varsinaiseen
yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2022 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 13.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan
kuluessa.

1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään
yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen
otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin
päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle
sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi viimeistään 28.3.2022 klo 10.00, mihin
mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään
yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut
äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään
29.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset
tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@kamux.fi 4.4.2022 klo 16.00 asti,
mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/
viimeistään 7.4.2022.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Kamux Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 25.3.2022 on
40 017 420 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 40 017 420 ääntä.

Hämeenlinnassa 25.3.2022

KAMUX OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heidi Purola, Kamux Oyj, viestintäpäällikkö

Puh. +358 40 482 4336

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää
digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen
asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta.
Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja
on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429
autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna
2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna
keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä.

www.kamux.com